Минфин Бельгии всё таки выдал лицензию НРД на разблокировку активов вслед за Люксембургом. Это хорошая новость для инвесторов с заблокированными иностранными акциями и фондами. Россиянам, которых ещё не коснулись ограничительные меры Запада, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых активов, конечным местом хранения которых являются депозитарии Euroclear или Clearstream. Групповой иск о разблокировке активов российских инвесторов инициирован против Euroclear российским адвокатским бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP), которое предъявило в ПРАЙМ, 19.06.2023.
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
Такой шаг позволит российским инвесторам вернуть свои замороженные активы и уменьшить риски, связанные с санкциями. Кроме того, это может способствовать развитию рынка ценных бумаг в России и привлечению новых инвесторов. Однако, есть опасения, что такой выкуп может привести к инфляции и ухудшению экономической ситуации в стране. Также возможны проблемы с легализацией этих активов, так как они могут быть связаны с незаконными операциями. ЦБ РФ хочет обменять замороженные активы. Евросоюз не в курсе Банк России и Минфин представили новый механизм высвобождения замороженных активов российских и иностранных инвесторов.
В первую очередь, проект будет направлен на разблокировку активов физических лиц, а на первом этапе инициатива затронет 100 миллиардов рублей. Для обмена будут задействованы счета типа «C», а участие в обмене будет добровольным как для российских, так и для иностранных инвесторов. Этот новый механизм позволит инвесторам вернуть свои деньги и продолжить свою деятельность в России. Центробанк предложил план по разморозке замороженных активов, согласно которому иностранные инвесторы выкупят у российских инвесторов их замороженные бумаги. Однако, объем иностранных средств не соответствует потерям российских инвесторов, что затрудняет принятие решения Европейской комиссией.
Банк России сообщает о бумагах на сумму 700 млрд руб. Поэтому, ответ от Европейской комиссии может затянуться. Министр финансов России Антон Силуанов предложил провести обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Однако Еврокомиссия заявила, что не имеет информации об этом плане. Сделка требует согласия двух сторон, разрешения правительственной комиссии и регулирующих органов на стороне иностранного инвестора.
Правительство России предусмотрело правила, по которым в некоторых случаях согласие правительственной комиссии не требуется, но на данный момент сделка крайне сложна из-за многочисленных регуляторных особенностей. Предложение российского министра финансов Антона Силуанова об обмене замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами пока не может быть реализовано из-за сложностей с регуляторными особенностями. Коэффициент обмена активами является договорным и может не соответствовать доллар за доллар. Президент указал как обменивать замороженные активы россиян 9 сентября 2023 года вышел указ Президента РФ В. Путина, который определяет порядок выплаты по государственным еврооблигациям.
С середины декабря Минфин начнет выплаты по государственным еврооблигациям России в адрес российских инвесторов, которые пострадали от заморозки иностранных бумаг. Президентский указ от 9 сентября устанавливает новый порядок выплат и вводит механизм расчетов с российскими инвесторами за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Схема начнет действовать с 15 декабря 2023 года, и Минфин будет рассчитываться с иностранными держателями евробондов средствами с замороженных зарубежных счетов Национального расчетного депозитария. Эти счета используются для выплат российским инвесторам по их иностранным бумагам. Согласно новому указу, Минфин будет переводить деньги по еврооблигациям в рублях на счета НРД.
Депозитарий сможет выплачивать иностранным держателям как в рублях, так и в валюте. Однако, валютные выплаты будут осуществляться за счет валюты, которая находится на счетах НРД за рубежом. НРД передаст информацию о держателях еврооблигаций и суммах выплат иностранному депозитарию. Деньги смогут получить инвесторы-физические лица и локальные управляющие компании, которые инвестировали клиентские средства в иностранные бумаги. Выплаты будут производиться по всем акциям иностранных компаний, распискам на зарубежные акции, по паям иностранных фондов и финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг.
Это поможет компенсировать долги по иностранным ценным бумагам, принадлежащим россиянам, возникшие из-за непроведения операций иностранными контрагентами, начиная с 1 февраля 2022 года. В результате, обязательства по российским еврооблигациям перед иностранными инвесторами будут считаться исполненными после того, как НРД передаст поручение о проведении выплат, а не после фактического получения денег иностранными держателями бондов. Новый указ позволяет Минфину переводить деньги по российским еврооблигациям в рублях на счета НРД, что позволит выплачивать иностранным держателям как в рублях, так и в валюте. Выплаты будут проводиться по всем акциям иностранных компаний, распискам на зарубежные акции, по паям иностранных фондов и финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг. Российские инвесторы получат рублевую сумму, перечисленную Минфином для платежей по госдолгу в адрес нерезидентов.
Очередность получения выплат по заблокированным иностранным ценным бумагам Сначала будут выплачиваться деньги по иностранным облигациям физическим лицам и еврооблигациям России. Затем будут проводиться выплаты другим держателям иностранных активов, не являющимся физическими лицами или управляющими компаниями. Потом будут выплачиваться деньги клиентам центрального депозитария. Дальше, другим держателям иностранных активов, не являющимся физическими лицами или управляющими компаниями. После этого будут проводиться выплаты по иностранным облигациям и евробондам России.
Согласно указу, обязательства выполняются в порядке их возникновения, начиная с первой очереди. Если денежных средств недостаточно для полного исполнения обязательств, то выплаты производятся частично, пропорционально количеству ценных бумаг. Как все это будет проходить на самом деле — посмотрим. Но как я понял — начнут с выплат физикам, у которых на брокерских счетах зависли суммы до 100 000 рублей! Как говорят в минфине — это самая большая категория, частных российских инвесторов… :-.
Где они взяли такие цифры… Даже если предположить, что это так. Это ведь 2-3 средние зарплаты по России. У кого такие деньги зависли в инвестициях, то я думаю они уже давно про них забыли. Самое интересное будут ли рассчитываться с реальными инвесторами-физиками, у кого зависли 500 000 — 10 000 000. Ведь именно они являются фундаментом в российских частных инвестициях, которые государство пыталось развивать.
Банк России опубликовал информацию о том, как будет проходить обмен заблокированных бумаг частных инвесторов на деньги. Инвесторы смогут реализовать свои замороженные бумаги нерезидентам, а те выкупят их на деньги со счетов типа С. Торги будут проводиться после утверждения правил и условий их проведения правительственной комиссией. Перед анонсированием начала обмена активов брокеры, УК и доверительные управляющие должны проинформировать об этом клиентов. Деньги от продажи заблокированных бумаг поступят на счета, которые укажут клиенты российских профессиональных участников.
Сделки по обмену заблокированных бумаг пройдут в 2024 году. Хасанова и Малкин против Евроклира В Москве начался первый судебный процесс по иску, поданному частным инвестором против международного депозитария Euroclear. Первое заседание суда состоялось 12 сентября 2023 года. Хасанова подала заявление в суд на Евроклир еще 20 июня, а производство по делу было возбуждено 4 июля. Однако Euroclear отказывается отвечать на иск в России… Инвестор Элида Хасанова подала исковое заявление против депозитария Euroclear Bank, обвиняя его в блокировке ее активов на сумму более 2 500 000 рублей.
Однако представитель Euroclear отказывается отвечать за это в России и требует прекратить дело против себя в российском суде, настаивая на том, что дело должно быть рассмотрено по месту нахождения ответчика — в Бельгии.
Он отметил, что центром базирования нового финансового депозитария могут стать страны Персидского залива, поскольку в этом регионе сконцентрировано большое количество капитала. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что предложение Костина достаточно сложное, однако необходимо продумать столь важные идеи совместно с рынком РФ. Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов также назвал идею трудной в реализации. Тем не менее он подчеркнул, что создаваемая инфраструктура должна быть децентрализованной, поскольку партнеры «все равно будут пытаться усидеть на двух стульях». Однако в начале марта 2022 года последние перестали проводить операции по нему и даже включили НРД в санкционный список ЕС. Бумаги российских инвесторов оказались заморожены, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить владельцам акций. Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.
После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты. Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ. Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск. Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.
Она назвала подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», а также отметила, что автомобиль является «самым лучшим подарком», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК. Отмечается, что марка и модель подаренной машины не указываются. Ранее сообщалось , что Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей космодрома Восточный. Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» — «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия». Все они входят в состав Российской Федерации. Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек — они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.
Об этом сообщает РБК. Также восстановлены расчёты по евробондам и расширен перечень торгуемых ОФЗ. В сумме для расчётов в Euroclear bank стали доступны 137 российских локальных бумаг. Депозитарий отмечает, что свободные расчёты возобновлены по тем бумагам, которые не нужно проверять в связи с законами о принудительном переводе и чьи активы не подлежат заморозке в условиях санкций.
После публикации разрешения ЕС участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов неподсанкционных инвесторов. О положительных заключениях по заявкам крупных профучастников не сообщалось, известно только о "точечных" решениях, связанных с конкретными ситуациями например, наличием у инвестора вида на жительство в стране ЕС. Опубликовано ИА "Финмаркет".
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
| Россиян призвали избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear | Групповой иск о разблокировке активов российских инвесторов инициирован против Euroclear российским адвокатским бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP), которое предъявило в ПРАЙМ, 19.06.2023. |
| Управляющая компания из РФ подала иск к Euroclear | ИА Красная Весна | Create a new user profile. Euroclear Finland Extranet. Euroclear Sweden IssuerCorner. |
| Разблокировка активов НРД в 2023: что нужно знать | Еще в феврале прошлого года Euroclear приостановил расчетные операции с российским центральным депозитарием, а в июне Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал и под санкции ЕС. |
| Как российскому инвестору разблокировать свои акции в Euroclear | Просьба смотреть через VPN (мне будет монетизация идти), лайкать и с оффлайн семинара в Открытие брокер, выступление спикера по теку. |
Все новости
- Экономист усомнился в перспективах создания аналога Euroclear
- «Ведомости»: Euroclear может выплатить клиентам доходы из замороженных средств
- Кто на самом деле заблокировал активы россиян: Euroclear, НРД, брокеры | InvestFuture
- ЕС начал разблокировать счета россиян - АБН 24
- Разблокировка активов НРД в 2023: что нужно знать
Эксперт Бондаренко прокомментировала блокировку активов европейских депозитариев в России
Разблокировку объявили в канун католического Рождества, а продлится она до православного праздника. Другой европейский депозитарий — Euroclear, где «зависло» больше российских активов, базируется в Бельгии. Инвесторы надеются, что вслед за Люксембургом «потеплеет» и Бельгия. Ведь в Euroclear хранится в разы больше российских активов, чем в Clearstream. Пока Бельгия не приняла аналогичное решение, хотя первый зампред Банка России Владимир Чистюхин ошибочно заявил об этом. Clearstream Люксембург и Euroclear Бельгия проводят расчеты по ценным бумагам в европейской финансовой системе. До российских инвесторов выплату доводит Национальный расчетный депозитарий НРД, входит в группу Мосбиржи — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг, хранит большую часть бумаг российских инвесторов. Сначала дивиденды от иностранных компаний поступают в Clearstream или Euroclear, те перечисляют выплаты на открытый у них счет НРД, и тот уже распределяет средства на счета российских клиентов—владельцев иностранных бумаг.
Но фактически мост между Euroclear и Clearstream разрушился уже в марте. И без формальных санкций платежи и выплаты по бумагам остановились — регуляторы в ручном режиме проверяли, не попадет ли доход российским лицам под санкциями. В результате все инвесторы лишились возможности вернуть заблокированные иностранные акции или получить по ним выплаты.
Расчётная система обратила внимание на выпуск замещающих облигаций и совершаемые по ряду бумаг расчеты вне системы. Euroclear попросил клиентов провести само-сертификацию бумаг, находящихся в Euroclear. От них требуется подтвердить, что бумаги не были "обменены или выкуплены за наличные" с расчетом вне этого депозитария. Бумаги тех владельцев, которые подтвердят, что их бумаги "были обменены или выкуплены" будут заблокированы. Процесс сертификации по каким-то причинам нельзя проводить для всех переводов по мосту, а также при получении бумаг "извне".
В чем причина?
Зачастую, цепочка выглядит таким образом: российский клиент — брокер — НРД — европейский депозитарий. Поэтому изначально, чтобы не выявлять каждого отдельного инвестора, попавшего под санкции, Euroclear пошел по самому простому пути и заблокировал все операции с НРД. К чему привело? Однако судебный процесс может затянуться не на один год. Что делать?
RU - Евросоюз продлил техническую возможность разблокировки замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream активов российских инвесторов до 31 декабря 2023 года. Соответствующая норма вошла в 11-й санкционный пакет ЕС, содержание которого опубликовано в официальном журнале Европейского союза в пятницу. Компетентные органы стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Изначально такое разрешение ЕС дал в октябре 2022 года до 7 января 2023 года, затем срок был продлен до 24 июля.
«Ведомости»: Euroclear может выплатить клиентам доходы из замороженных средств
НРД «прямо и косвенно поддерживает Российскую Федерацию в ее действиях, политике и ресурсах»; НРД «практически полностью» принадлежит Мосбирже, которая «из-за своей роли и акционеров находится под высокой степенью контроля со стороны российского правительства». Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение бельгийских властей на разморозку собственных средств, заблокированных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear. Международный депозитарий Euroclear принял решение с 11 августа остановить перевод в свою систему "посредством моста" российских корпоративных еврооблигаций (их эмитенты ранее пров. В сентябре 2023 года бельгийский регулятор Euroclear направил инвесткомании «Фонтвьель» официальное уведомление, которое разрешает перечислить заблокированные активы российского гражданина с счета НРД на счет в зарубежном банке.
Апелляция утвердила взыскание с Euroclear Bank $107,1 млн в пользу банка "Санкт-Петербург"
Основной геймплан российских инвесторов заключается в том, чтобы взять положительное решение и обратить взыскание на деньги, замороженные в НРД, которые принадлежат Euroclear. Это довольно большой объем средств, на 2022 год это порядка 220 млрд руб. Евросоюз продлил техническую возможность разблокировки замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream активов российских инвесторов до 31 декабря 2023 года. Сегодня на рынке, по имеющейся информации, пока еще нет успешных случаев административного «освобождения» российских активов, заблокированных в Euroclear или Clearstream на основании европейских санкционных ограничений. Минфин Бельгии всё таки выдал лицензию НРД на разблокировку активов вслед за Люксембургом. Это хорошая новость для инвесторов с заблокированными иностранными акциями и фондами. На сегодня в депозитарии Euroclear заморожены $163 миллиона средств Российско-Кыргызского фонда развития. Информацию об этом подтвердили собственные источники. Уточняется, что средства заморозили еще в прошлом году. Павел Корниенко обратился с исковым заявлением к Clearstream Banking S.A. с участием третьих лиц — «Цифра брокер», СПБ Банка и Национального расчетного депозитария (НРД) — о взыскании $23,2 тыс. Суд отказал ему в удовлетворении требований.
Исключительный случай или торжество закона?
- Litigation news. Дело Банк Санкт-Петербург vs Евроклир, НРД
- Навигация по записям
- Групповой иск о разблокировке активов инициирован против Euroclear - ПРАЙМ, 19.06.2023
- Евгений Коган: Что там с разблокировкой активов? | Finversia | Дзен
- Регистрация
Euroclear стал создавать помехи замещению российских евробондов из Clearstream
Но НРД не мог гарантировать прием и обработку поручения на стороне Euroclear. СПБ Биржа якобы пробовала подать форму MT 599, но безрезультатно. Так или иначе, после введения санкций в отношении самого НРД путь решения блокировок через подачу поручения закрыт. Но НРД не мог гарантировать прием и обработку поручения на стороне Euroclear. СПБ Биржа якобы пробовала подать форму MT 599, но безрезультатно. Так или иначе, после введения санкций в отношении самого НРД путь решения блокировок через подачу поручения закрыт. На сегодня с учётом требований Видова в российских судах принято в общей сложности 13 исков против Euroclear, в том числе два коллективных. В 2022 году европейские депозитарии заблокировали счета НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. Create a new user profile. Euroclear Finland Extranet. Euroclear Sweden IssuerCorner.
Euroclear хочет выйти из дела. Почему депозитарий против рассмотрения исков инвесторов в России
| Разблокировка бумаг на счетах НРД | Россиянам, которых ещё не коснулись ограничительные меры Запада, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых активов, конечным местом хранения которых являются депозитарии Euroclear или Clearstream. |
| Рождественский подарок инвесторам. Что означает разморозка застрявших в Clearstream бумаг | Групповой иск о разблокировке активов российских инвесторов инициирован против Euroclear российским адвокатским бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP), которое предъявило в ПРАЙМ, 19.06.2023. |
| Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый иск частного инвестора к Euroclear | самые свежие новости рынков и инвестиций на РБК Инвестиции. Последние новости по теме Euroclear в реальном времени. |
| Евгений Коган: Что там с разблокировкой активов? | Finversia | Дзен | Европейский союз включил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, говорится в публикации официального журнала ЕС. |