«Целятся не в Аржанова и его коллег, а гораздо выше», — написал он в своем Telegram-канале. Накануне миллиардера Дмитрия Аржанова, экс-владельца одного из крупнейших российских независимых энергосбытовых холдингов «ТНС энерго», арестовали до конца декабря. В декабре 2023 г. дело бывшего генерального директора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).
Экс-гендиректора «ТНС энерго» Аржанова будут судить за мошенничество
В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014—2016 годы, но решение по её итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более её возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании. Межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам в январе 2019 года назначила экспертизу для того, чтобы установить рыночную цену договора управления, заключенного с «ТНС Энерго». Но экспертиза не завершена, факт причинения ущерба бюджетной системе Российской Федерации отсутствует, указывает «ТНС Энерго». Сбытовые компании покупают электроэнергию на оптовом рынке и перепродают её мелким потребителям и населению, выступая посредниками. Комиссия за эту услугу — так называемая сбытовая надбавка — регулируется государством. Холдинг владеет десятью «дочками» и обслуживает более 241 тыс. Выручка «ТНС Энерго» от продажи электроэнергии за 2018 год — 222,7 млрд руб. В 2006 году Рубанов пригласил Дмитрия Аржанова руководить операционной деятельностью компании, а в 2011 году топ-менеджер стал единоличным владельцем «ТНС Энерго». Тогда ФНС доначислила компании налоги на сумму, превышающую 1 млрд руб, «ТНС Энерго» пыталась частично оспорить решение в суде, но проиграла.
По мнению следствия, задержанные, получая деньги с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком. По данным ТАСС, Дмитрий Аржанов занимается бизнесом в энергосбытовой сфере и агропромышленном комплексе, а также инвестирует в нефтепереработку и девелопмент. Бизнесмен является главой Попечительского совета Союза конькобежцев России.
Их обвиняют в хищениях на сумму свыше пяти миллионов рублей в период с августа 2011 года по октябрь 2020 года. В квартирах задержанных и в офисе «ТНС энерго» прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли компьютеры, а также финансовые документы компании за последние годы.
Как считают следователи, мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей электроэнергии, недофинансированию работ по ремонту электрических сетей и оборудования, а также к снижению надежности электроснабжения на территории Нижегородской области. Поводом для задержания топ-менеджеров стало заявление руководства электросетевой компании ПАО в правоохранительные органы. По мнению следствия, задержанные, получая деньги с потребителей электроэнергии, переводили их в другие компании, в том числе в офшоры, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком.
Аржанова схватят «за лобби»?
| Экс-владельца «ТНС энерго» отправили в СИЗО по делу о хищении - новости Право.ру | В Москве задержан бывший руководитель «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов. Об этом ТАСС сообщили в суде. Следствие требует его ареста. Аржанов проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). |
| Дмитрий Аржанов — последние новости | Ранее в рамках дела о мошенничестве в «ТНС энерго» Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря действующих топ-менеджеров компании — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. |
| Меру пресечения бизнесмену Аржанову изменили на домашний арест | Московский городской суд изменил меру пресечения бизнесмену из Нижнего Новгорода Дмитрию Аржанову. Об этом ИА "Нижний сейчас" сообщили в пресс-службе суда 28 марта 2023 года. |
Экс-глава ТНС "Энерго" Дмитрий Аржанов взят под стражу
В заявлении говорится, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. По мнению следствия, задержанные, получая деньги с потребителей электроэнергии, не расплачивались с поставщиком, а переводили их в другие компании, в том числе в офшоры.
Их также подозревают в особо крупном мошенничестве. Газета " Коммерсантъ " сообщила, что уголовное дело было возбуждено 22 октября после обращения к правоохранителям компании "Россети Центр и Приволжье". По версии следствия, компания выводила средства от потребителей в другие структуры, в том числе в офшоры, вместо того, чтобы расплачиваться с сетями.
Защита просила суд избрать Аржанову меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд отказал, поскольку счел обоснованной позицию следствия. Согласно решению суда, причастность Аржанова подтверждается протоколами допроса свидетелей, подозреваемого Джамила Дашина, а также "справки специалистов свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования". Их также подозревают в особо крупном мошенничестве.
В заявлении говорится, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года похитили более 5,5 миллиарда рублей. По мнению следствия, задержанные, получая деньги с потребителей электроэнергии, не расплачивались с поставщиком, а переводили их в другие компании, в том числе в офшоры.
Следы финансовых махинаций арестованного министра Абызова всплыли в Ростовской области
По оценкам русского издания журнала Forbes, российские активы Аржанова могут стоить около $1 млрд. Бизнесмен является главой Попечительского совета Союза конькобежцев России. Он владел "ТНС Энерго" до 2017 года. На посту гендиректора «ТНС энерго» Аржанов находился в период с 08.2012 г. по 02.2017 г. перед этим он находился на руководящих постах в ООО «Межрегионсбыт», ООО «Транснефтьсервис», ОАО «Нижноватомэнергосбыт». Бывший гендиректор и акционер холдинга «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов обвиняется в присвоении более 5 миллиардов рублей у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Другие фигуранты дела — экс-гендиректор ПАО «ТНС энерго» Сергей Афанасьев. Тогда его арест стал символом декриминализации общества: совладельца дочки "Ростеха" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а поводом для уголовного дела стали хищения в нижегородском филиале «ТНС энерго Нижний Новгород» на сумму 5,5 млрд рублей. Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии. Самые свежие новости Ростовской области читайте на сайте «Панорама».
Обвиняемому в хищениях нижегородскому бизнесмену Дмитрию Аржанову изменили меру пресечения
| Платим по долгам Дмитрия Аржанова? | Чтобы изымать их у «виновника торжества» – Д. Аржанова, сначала факт вывода этих средств нужно было доказать в суде. Но поскольку «ТНС энерго НН» сейчас возглавляют доверенные кадры «Россетей», то это оказалось вовсе не обязательно. |
| Платим по долгам Дмитрия Аржанова? | В 2020 году «ТНС Энерго» был крупным энергосбытовым холдингом и занимал 6% российского рынка электроэнергии. Аржанов оставил Гинеру компанию, которая была сильнейшим игроком на приволжском энергорынке. |
| Следствие потребовало ареста бывшего топ-менеджера «ТНС энерго» | Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, передал «Коммерсант» 29 марта. |
Сообщество энергичных
Но так как здесь сторонами по делу является публичные акционерные общества, то преступление должно квалифицироваться по ч. Заявляется, что возбудить уголовное дело у нас в стране легко, арестовать обвиняемого тоже. А вот как быть с доказательствами вины? На Дмитрия Аржанова показания дал его сотрудник Джамил Дашин, занимавшийся независимыми поставщиками в компании, чтобы оказаться не в СИЗО, а под домашним арестом.
Также следствие обладает данными Росфинмониторинга, которые свидетельствуют о переводе денежных средств из России в заграничные офшоры. Но в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности данные Росфинмониторинга не являются доказательствами по делу. Это своего рода данные разведки.
Тем более, Росфинмониторинг фиксирует факт перевода денег, но не назначение платежей.
Группа компаний «АФГ Националь»[ править править код ] Работая в энергосбытовой сфере, Аржанов одновременно занялся агробизнесом. В 2006 году основанная при его участии компания AF-Group стала скупать земли в южных регионах России. На конец 2012 года AF-Group контролировала 57,5 тыс.
Также компании принадлежали два элеватора, способные хранить около 60 тыс. В результате была создана Группа компаний «АФГ Националь» , ставшая абсолютным лидером в России по выращиванию и переработке риса. В 2013 году компания представила на международном инвестиционном форуме коммерческой недвижимости MIPIM Asia-2013 сразу два проекта. Один из них предусматривает на берегах залива Вунг Ро провинции Фуйен строительство нефтеперерабатывающего завода, который будет производить 8 млн тонн нефтепродуктов в год.
Завод включён в число объектов, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. Помимо нефтепродуктов, завод будет заниматься производством минеральных удобрений на основе нефтехимии. Кроме строительства нефтеперерабатывающего завода, Vung Ro Petroleum Company Ltd намерена осуществить на берегах всё того же залива Вунг Ро крупный девелоперский проект, в рамках которого будут сооружены морские причалы, отели с более чем 760 номерами, 4300 резиденций и апартаментов, 100 таунхаусов, а также сеть магазинов и бутиков. По данным МВД России, руководители «ТНС энерго» и других организаций с 2011 года похищали деньги конечных потребителей электричества, которые должны были поступить поставщику — электросетевой компании.
Однако затем политической деятельности Дмитрий Аржанов предпочёл бизнес. С февраля 2004 года по январь 2006 года Дмитрий Аржанов являлся исполнительным директором ОАО «Нижноватомэнергосбыт», затем был первым заместителем генерального директора ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Во второй половине 2000-х годов компания стала расширять сферу своей деятельности, начав скупать энергосбытовые предприятия различных регионов России. С 22 сентября 2007 года — исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Нижегородская сбытовая компания», дочерней структуры «Транснефтьсервис С». В октябре 2009 года возвращается в ООО «Транснефтьсервис С», став заместителем генерального директора этой компании по развитию.
Благодаря своим приобретениям за пять лет ООО «Транснефтьсервис С» превратилась в холдинг, занимавшийся энергообеспечением населения и прочих потребителей в восьми регионах страны. По итогам 2011 года консолидированная выручка компании превысила 170 млрд рублей. Группа компаний «АФГ Националь»[ править править код ] Работая в энергосбытовой сфере, Аржанов одновременно занялся агробизнесом. В 2006 году основанная при его участии компания AF-Group стала скупать земли в южных регионах России. На конец 2012 года AF-Group контролировала 57,5 тыс.
Также компании принадлежали два элеватора, способные хранить около 60 тыс.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям. Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www. Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Нижегородского миллиардера Дмитрия Аржанова выпустили из СИЗО
Лобачевского, некогда помощник губернатора Бориса Немцова и самый молодой за всю историю Законодательного собрания Нижегородской области депутат, избранный в региональный парламент в 22 года. Русское издание Forbes оценивает российские активы Аржанова приблизительно в 1 млрд долларов.
Напомним, Аржанов был арестован Тверским районным судом Москвы 2 ноября по обвинению в совершении мошенничества в крупном размере. Адвокаты подали апелляционную жалобу на его арест. Он подозревается в крупном мошенничестве.
Получив средства от потребителей электроэнергии, топ-менеджеры «ТНС энерго» не расплачивались с поставщиком, а выводили деньги, в том числе в офшоры. Правоохранители изъяли компьютеры и финансово-хозяйственную документацию компании за девять лет. По словам источников «Коммерсанта», компания накопила существенные долги перед организацией «Россети Центр и Приволжье».
Выручка компании увеличилась в 1,5 раза - до 4,9 млрд руб. Валовая прибыль составила 3,5 млрд руб. Самые большие изменения произошли в статье прочих доходов, которые выросли с 44,6 млн руб. При этом прочие расходы снизились с 10,4 млрд до 2,1 млрд руб.
Следствие требует арестовать экс-главу ТНС «Энерго» Аржанова по делу о мошенничестве
Многие эксперты в бизнес-сообществе не исключают, что почти все владельцы «ТНС-Энерго» остались прежние, а Дмитрия Аржанова могли назначить фиктивным хозяином компании. На самом деле он контролирует только определенный пакет акций. Главные новости о персоне Дмитрий Аржанов на Будьте в курсе последних новостей: Российские бизнесмены Вадим и Галина Гуриновы заинтересовались бизнесом по производству технической конопли и вложились в крупный проект. В ПАО «ТНС энерго Ярославль» назвали лидеров и аутсайдеров среди управляющих компаний Ярославской области по соблюдению платёжной дисциплины.
Платим по долгам Дмитрия Аржанова?
В материалах уголовного дела речь идет о хищении 5,5 млрд руб. В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба если расследование завершится обвинительным приговором в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб. Впрочем, позже кассационная инстанция решение о смягчении меры пресечения отменила. СМИ обращали внимание на интересный факт.
Речь идет о невозвращенном вовремя займе, который был выдан обвиняемым Гинеру в августе 2019 года. Вначале Хамовнический районный, а потом и Московский городской суды подтвердили правоту Дмитрия Аржанова в этом споре. Причем представители ответчика, не возражая по сути иска, попросили апелляционную инстанцию — Мосгорсуд - скорректировать лишь итоговую сумму выплат, исходя из уже проведенного Гинером платежа на 9,4 млн руб.
Эта просьба была удовлетворена, суд обязал Евгения Гинера заплатить своему кредитору 52,1 млн рублей. Он был и банкиром, и политическим пиарщиком, и топ-менеджером, и собственником энергосбытовых компаний. Трудовую деятельность Аржанов начал в 21 год в команде губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, его помощником.
Избирался депутатом Законодательного собрания Нижегородской области в 1994 году, и был тогда там самым молодым парламентарием.
Во-первых, тем, что подрывается энергетическая безопасность страны. Смотрите, если не платить деньги поставщикам электроэнергии, то им не на что будет ремонтировать линии электропередач и платить зарплату.
А сколько часов или дней вы сможете прожить без электричества? Во-вторых, если воровство 5,5 миллиардов подтвердится, ТО станет очевидно, почему в Нижегородской области какие-то безумные тарифы на электричество. Ну, потому что кто-то же должен компенсировать украденное.
В результате энергосбытовой компании пришлось исключать их из тарифа, снизив для нижегородцев размер сбытовой надбавки за продажу электроэнергии. Ответственность за убыточные решения в «ТНС энерго» возложили на Василия Ситдикова, с которого в пользу нижегородской компании по суду было взыскано более 700 млн руб. Затем судебные приставы возбудили уголовное дело за неуплату этих убытков. Господин Ситдиков уехал в Черногорию, заявив, что его подставили акционеры и руководство «ТНС энерго». Представитель господина Ситдикова пояснил, что до сих пор действующий договор управления с головной компанией Василий Ситдиков в 2012 году подписывал по поручению совета директоров «ТНС Энерго НН» тогда она называлась Нижегородской сбытовой компанией, НСК.
Одновременно при передаче руководящих полномочий управляющей компании его уволили с поста гендиректора НСК. По его словам, как правило, эти договоры вызывают вопросы у акционеров и инвесторов. Инвесторов беспокоит справедливость оценки услуг на управление и другие вопросы, говорит эксперт. Подобные договоры по организации функционирования электросетевого комплекса, например, есть у холдинга «Россети» со всеми дочерними компаниями — МРСК.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.
Экс-глава «ТНС энерго» отправлен в СИЗО по делу о крупнейшем мошенничестве
Чтобы изымать их у «виновника торжества» – Д. Аржанова, сначала факт вывода этих средств нужно было доказать в суде. Но поскольку «ТНС энерго НН» сейчас возглавляют доверенные кадры «Россетей», то это оказалось вовсе не обязательно. Аржанов Дмитрий Александрович (родился 14 августа 1972 года, Горький, РСФСР, СССР) — российский околокриминальный бизнесмен. Бывший генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», владелец сельскохозяйственной Группы компаний «АФГ Националь». Обвиняемый в хищениях бывший владелец нижегородского холдинга «ТНС Энерго» Дмитрий Аржанов переведен из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал ВОВК. — Бизнесмену Дмитрию Аржанову изменили меру пресечения. 2 ноября 2020 года в Нижнем Новгороде случился незапланированный День Энергетика. Поводом для радости некоторых работников этой отрасли стал арест олигарха. В СИЗО отправлен подозреваемый в крупном мошенничестве бывший генеральный директор холдинга «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов, соответствующее решение вынес Тверской суд, 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву.
Аржанов дотянулся до Гинера из СИЗО
На посту гендиректора «ТНС энерго» Аржанов находился в период с 08.2012 г. по 02.2017 г. перед этим он находился на руководящих постах в ООО «Межрегионсбыт», ООО «Транснефтьсервис», ОАО «Нижноватомэнергосбыт». Напомним, Аржанов с 2010 по 2017 годы занимал должность генерального директора ГК «ТНС энерго», после чего, оставив пост, вошел в совет директоров данного акционерного общества. В 2020 году «ТНС энерго» был крупным энергосбытовым холдингом и занимал 6% российского рынка электроэнергии. Аржанов оставил Гинеру компанию, которая была сильнейшим игроком на приволжском энергорынке.