Тверской районный суд Москвы арестовал соучредителя и управляющего партнёра QBF Зелимхана Мунаева и директора юридического департамента QBF Евгению Россиеву. Также арестован директор филиальной сети QBF Владимир Пахомов. Последние новости о брокере QBF сегодня онлайн. Изменения тарифов QBF, изменения в расписании торгов. Инвестиционная компания QBF. Финансовая пирамида под видом инвестиционной компании.
Украли деньги даже у Волочковой: 10 лет инвестиционная компания QBF обманывала россиян.
Следователи МВД РФ завершили расследование уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей под видом деятельности инвестиционной компании QBF, оно передано в столичный районный суд для рассмотрения по существу. Статья автора «The Moscow Post» в Дзене: Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников ОПС, связанных с финансовой пирамидой QBF. — Столичная полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF.
Новости брокера QBF
Однако вместо того чтобы инвестировать полученные деньги, менеджеры QBF переводили их в офшоры. Инвестиции , Мошенники , Акции , Облигации , Прогнозы Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! Основные типы ценных бумаг: акции предоставляет владельцу право собственности , облигации долговая ценная бумага и их производные.
С ними составили договор и дополнительное генеральное соглашение, действие которого распространялось на все структуры холдинга. Участие в IPO проходило через покупку расчетных маржируемых опционов на акции выходящих на американские биржи компаний. Расчеты производились в момент продажи опциона или спустя год после его покупки. Чтобы иметь возможность участвовать в IPO, необходимо было вложить не менее 350 тысяч рублей. Весной этого года клиенты узнали, что на руководителей и собственников QBF заведены уголовные дела. Их подозревали в мошенничестве в 2016 году.
Мунаеву инкриминировалось участие в преступном сообществе и мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Организатор преступного сообщества находится в международном розыске, добавила прокуратура. Он в мае 2021 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда в рамках масштабной операции силовиков в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе "Город столиц" в "Москва-Сити".
Основной упор, писала «Коммерсантъ», компания делала на состоятельных клиентов, которые могли иметь доступ к бюджетным деньгам, в расчете на то, что эти люди в полицию не пойдут, поскольку не смогут доказать законность получения отданных в управление денег. Как выяснил Forbes, расчет оказался неверен. Следственный департамент МВД 8 апреля возбудил дело против управляющего директора QBF Зелимхана Мунаева, юриста компании Евгении Россиевой и еще двух топ-менеджеров по заявлению 24-летнего сына бывшего чиновника из Екатеринбурга, рассказал адвокат Мунаева управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Сергей Бородин. Заявление в правоохранительные органы написал Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга Ильи Борзенкова. Он проходит потерпевшим по делу. Борзенков-старший подтвердил Forbes, что в 2016-2018 годы его семья отдала деньги в доверительное управление QBF.
Новости и события
Об этом «Ленте. Четверо фигурантов подозреваются в совершении 151 эпизода преступлений по части 4 статьи 159 «Мошенничество» , а также одного по статье 210 «Организация преступного сообщества или участие в нем» Уголовного кодекса РФ. Дело будет рассмотрено в Пресненском районном суде Москвы.
Forbes Бизнес Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры Forbes стали известны подробности уголовного дела в отношении четырех сотрудников инвестиционной компании QBF, под вывеской которой, по версии следствия, работала финансовая пирамида. О том, что следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, стало известно в конце мая Артур Арутюнов Офис компании QBF В конце мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что следственный департамент МВД в апреле возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников инвесткомпании QBF. Силовики занимались расследованием почти год и пришли к выводу, что QBF, занимавшая несколько этажей в башне «Город столиц» в Москва-Сити, привлекала деньги физлиц для инвестиций в Москве, Санкт-Петербурге и своих филиалах на Урале, Сибири и Поволжье, а затем выводил их в офшоры.
Основной упор, писала «Коммерсантъ», компания делала на состоятельных клиентов, которые могли иметь доступ к бюджетным деньгам, в расчете на то, что эти люди в полицию не пойдут, поскольку не смогут доказать законность получения отданных в управление денег. Как выяснил Forbes, расчет оказался неверен. Следственный департамент МВД 8 апреля возбудил дело против управляющего директора QBF Зелимхана Мунаева, юриста компании Евгении Россиевой и еще двух топ-менеджеров по заявлению 24-летнего сына бывшего чиновника из Екатеринбурга, рассказал адвокат Мунаева управляющий партнер адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Сергей Бородин.
Таким образом создатели компании намеревались обойти законы в сфере инвестдеятельности, поскольку такая услуга не подлежит лицензированию. Выплаты гражданам производились за счет поступления новых средств от новых участников, что может быть квалифицировано как финансовая пирамида. Брокер» существует с 2008 года и принадлежит Роману Шпакову. В июле ЦБ аннулировал лицензии указав на неисполнение предписаний ЦБ, нарушение требований к деятельности по управлению ценными бумагами, по организации системы управления рисками.
В России такой доступ предоставляют всего две компании, и одна из них была QBF. И какие признаки указывают на сомнительные финансовые схемы «Я ее долго проверял, посмотрел, что есть четыре лицензии Центробанка, по судебному производству посмотрел, ничего серьезного не было.
Эта компания вызвала у меня доверие, и я через нее решил начать участвовать в IPO. После того как я заключил договор, пошли первые IPO», — рассказал инвестор. Через 1,5—2 месяца он узнал, что в QBF прошли обыски, а до этого он подал заявку на вывод средств. Денег не получил, но до последнего верил, что после обысков всё наладится.
Новости ENNOSTAR INC. FUTURES
Одной из причин задержки стало бегство за границу бенефициара QBF Романа Шпакова. Также было установлено, что основатель и владелец международной инвестиционной компании «Freedom Finance», гражданин Казахстана Тимур Турлов, причастен к махинациям. На QBF давят «с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было», сказал ее пресс-секретарь Николай Степанов. Он заявил, что работа счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности нет. — Столичная полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду, действовавшую под вывеской инвестиционной компании QBF.
Или воспользуйтесь аккаунтом
- "Московский патруль": суд оставил в СИЗО экс-гендира QBF Матюхина – Москва 24, 15.06.2023
- Куда и как выводили деньги
- Последние новости
- Обзор российской инвестиционной компании QBF, отзывы пользователей
- Перед судом предстанут подозреваемые в хищении инвестиций QBF / Закон и Порядок
Полиция Москвы расследует деятельность компании QBF
Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд. Что ждать от 2024 года? Мнения ключевых игроков российского ИТ-рынка 7. Теперь уже решивший сдаться Зелимхан Мунаев сам не смог открыть полуразбитую металлическую дверь изнутри — заклинило противосъемные штыри. В итоге дверь пришлось окончательно доломать.
С госпожой Россиевой, проживающей на улице Удальцова, у правоохранителей проблем не возникло. После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» Пресненская набережная, 8, строение 1. Там были изъяты документация и электронные носители информации. Помимо прочего сыщики обнаружили и памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов.
Отметим, что по этому же адресу на Пресненской набережной зарегистрированы и ряд компаний под единой аббревиатурой QBF, которые также фигурируют в материалах расследования. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но ходатайствовать о его аресте следствие не стало. Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам.
И им некие дивиденды действительно выплачивали за счет средств последующих вкладчиков. Таким образом поддерживалось реноме фирмы и, по сути, гарантировался приток новых обеспеченных инвесторов. Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, велись, как правило, на положительные отзывы о компании в интернете. Проблемы же у них начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства.
До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Пока несешь им деньги — все хорошо.
Среди потерпевших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200—300 млн рублей, а один, по версии следствия, и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд рублей. Часть привлеченных средств, по данным правоохранительных органов, была легализована через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло быть строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья, пишет «Коммерсант». Жилье здесь строит компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является Роман Шпаков, он же бенефициар и учредитель ряда компаний под единой аббревиатурой QBF.
По отзывам не гнушался самой «грязной» работы по курьерским и экспедиторским услугам наличности в руки правоохранителей и судей. Продолжает исполнять поручения Шпакова по даче взяток должностным лицам и судьям. По некоторым данным неоднократно организовывал увеселительные туристические поездки и отдых высокопоставленных сотрудников в зарубежные апартаменты в Дубаи, принадлежащие Шпакову. Поддерживал совместно с Масленниковым активную связь с китайским преступным сообществом, занимающимся обналом и отмыванием денег через крипту в Москва-сити. Являлся одним из идеологов всех схем по мошенническому выводу денег вкладчиков QBF на крипто кошельки и крипто-биржи, а также курировал вывод денег через армянский Америа банк далее в оффшоры. Продолжает активно взаимодействовать с главарём преступного сообщества Шпаковым и помогает следователям СД под видом сотрудничества со следствием в укрывании личных незаконных доходов в крипто активах и офшорах. По некоторым данным помимо крипто активов представители следственной группы, ведущие дело QBF, резко разбогатели за последние несколько лет: являются обладателями автопарка люксовых иномарок и элитной недвижимости в ОАЭ, записанных, конечно, на номиналов. По некоторым данным за номинальным бенефициаром преступного сообщества QBF Р. Cтепень их участия можно было бы установить, если бы не откровенное курирование интересов преступного сообщества силовиков и судьями, которые до сих пор не привлекают к ответственности основных главарей организованного преступного сообщества. Только по предварительной очень укрупненной оценке от действий финансовой группы QBF суммарно пострадали более 2000 инвесторов. Только примерно объём похищенных денег оценивается свыше от 10 млрд. Можно только представить, какие взятки уже получили и еще получат силовики, судьи и решалы-адвокаты, чтобы основные члены преступного сообщества QBF продолжали оставаться на свободе и избежали заслуженного наказания.
Также сильно пострадал благотворительный фонд Стивена Спилберга Wunderkinder, однако точная сумма, которую он потерял, не разглашалась. В 2010 году основавшего компанию финансиста Кеннета Старра арестовали. Московский прозаик и литературный критик Александр Разумихин стал жертвой финансовой пирамиды «Соль Руси». Он перевел компании 530 тыс. Актер Владимир Этуш лишился 28 млн рублей своих накоплений. Он передал деньги экс-председателю Нацбанка Абхазии Дауру Барганджия, обещавшему выгодно разместить их в швейцарском банке. Вернуть деньги удалось только после возбуждения уголовного дела. За 9 месяцев 2021 года Банк России выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 — за третий квартал. В прошлом году за первые три квартала регулятор зафиксировал работу 140 пирамид, а за весь 2020 год — 222. С лета 2021-го регулятор публикует список подозрительных компаний на своем сайте. По данным на 19 ноября 2021 года, в него входит около 3,2 тыс.
Суд вынесет приговор сотрудникам инвестиционной компании QBF
Этот сайт создан группой обманутых инвесторов лицензированного брокера QBF в ответ на бездействие Центробанка временное управление бездействует, клиентам IPO помощи по возврату денежных средств не оказывает и МВД не возбуждается уголовное дело по мошенничеству QBF. Сумма ущерба От действий финансовой группы QBF суммарно пострадали более 2000 инвесторов. Объём похищенных денег оценивается свыше 7 млрд. Но, как оказалось, на привлекаемые от инвесторов деньги, компания не покупала относящиеся к опционам IPO акции.
Ущерб от противоправной деятельности превышает миллиард рублей». Цифры меняются по ходу расследования чуть ли не каждый день.
Сейчас ущерб вырос уже до 7 миллиардов. Потерпевшими по делу финансовой пирамиды QBF официально признали около 500 человек. По подсчетам СК, на самом деле потерпевших как минимум вдвое больше — среди них неназванные министры, священнослужители, генералы и главы различных структур, которые отказались от статуса потерпевших. Некоторым из них действительно были выплачены дивиденды, но за счет чужих вложений. На удочку мошенников попалась и балерина Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова, балерина: «Я вложила два миллиона рублей под 10 процентов годовых, которые они мне обещали. Когда пришло время мне забирать свои деньги, то есть возвращать вложенное мною с процентами, менеджеры, которые меня приглашали, быстренько куда-то исчезли и сказали, что теперь вообще не имеют к компании никакого отношения». Из двух миллионов артистке вернули только 500 тысяч рублей.
Мужчина сообщил, что номер телефона Волочковой находился в их базе. Однако вместо того, чтобы инвестировать полученные деньги, они переводили их в офшоры. Волочкова вложила два миллиона рублей сроком на один год, а затем — еще один миллион на три месяца. Представители QBF вернули ей миллион и проценты — 150 тыс.
В августе 2021 года она рассчитывала на возврат оставшихся двух миллионов, но этого не произошло. В итоге балерина через гендиректора QBF Станислава Матюхина добилась того, чтобы ей вернули еще 500 тыс. Делать этого я не стала, но 500 тыс. Волочкова оценила материальный ущерб в 1,7 млн рублей, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом собеседник не уточнил, из чего складывается эта сумма. В сентябре 2020 года она вместе с супругом передала в доверительное управление компании 2,5 млн рублей. На рынке IPO компаний, впервые выходящих на биржу.
Ru» была одна компания, а QBF рекламировали как альтернативу с более интересными предложениями. Компания имела четыре лицензии ЦБ и регулярные проверки.
По версии следствия, организованная преступная группировка ОПГ под видом финансовой группы QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011 по май 2021 года. Подозреваемые убеждали вкладчиков, что те инвестируют крупные суммы в серьезные финансовые портфели, но на самом деле сами получали денежные средства на офшоры, откуда потом переводили их на расчетные счета других компаний. Всего за десять лет фигурантам удалось похитить у потерпевших более двух миллиардов рублей.
МВД завершило следствие по делу о хищении 2 млрд рублей под видом инвестиций QBF
Все они были уверены, что несут деньги в надежные руки — пирамида работала под вывеской инвестиционной компании QBF. QBF – отечественная инвестиционная компания, работающая с 2009 г. и лицензированная ЦБ России. Частным инвесторам предоставляет услуги брокера, доверительного управления, ИИС, ПИФы и консультации по вложению средств. Пресненский суд Москвы отказал в возвращении прокурору дела о мошенничестве в отношении четверых руководителей компании QBF, сообщает. Последние новости о брокере QBF сегодня онлайн. Изменения тарифов QBF, изменения в расписании торгов. Несколько лет назад, когда люди активно несли свои деньги в компанию QBF, на Минском шоссе стремительно рос жилой комплекс "Грибовский лес". Компания QBF Corporation (КьюБиЭф, КБФ), История, 2022 Задержание главы инвесткомпании Матюхина Станислава, Задержание менеджеров Владимира Пахомова и Алексея Голубева, Анастасия Волочкова вложилась в QBF и потеряла миллионы, Отзыв лицензии.
Инвестиционная группа QBF
Деньги граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через сеть филиалов в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. Средства предполагаемые мошенники переводили в офшоры, а клиентам давали ложную информацию о том, что их деньги инвестируют в различные финансовые портфели. Речь может идти о хищении порядка 5-7 млрд.
При этом, как пишет "Коммерсант" , средства могли легализовать через девелоперские проекты, среди которых называют ЖК "Грибовский лес" в Одинцовском районе Подмосковья. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ему также предъявили обвинения в мошенничестве, но арестовывать не стали.
Как утверждают источники в силовых органах, всё это - лишь исполнители. Тогда как бенефициары структуры могут скрываться за границей. Возможно, он сын топ-менеджера одной из крупнейших транспортных компаний России - НПК.
Арсенчук — посланец Куйвашева? Но в 2014 году совладельцем компании стал скандальный екатеринбургский предприниматель Валерий Арсенчук, которого злые языки называли одним из "кошельков" команды Куйвашева. Деятельность девелопера на родине была связана с рядом громких скандалов.
И всё сперва шло гладко, пока в 2015 году компания не попросила пайщиков доплатить 41 млн рублей. Схема предлагалась весьма интересная: застройщик предлагал передать ключи от квартир в обмен на выход из ЖСК "Соловьи", доплату порядка миллиона рублей и подписание договора о резервировании недвижимости, не предполагающего получения жильцами права собственности после регистрации дома в кадастре. Внезапно выяснилось, что председатель потребительского жилищно-строительного кооператива "Соловьи" без ведома пайщиков подписал с ООО "Домбери" соглашение о доплате, о чём писала газета "Бизнес".
По сути, за людей кто-то решил, что они согласны платить за то, что и так в свое время оплатили барду Новикову. Обеспокоенные пайщики тогда обратились лично к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он-то и предложил "Техстрою" выдать им ключи, но в дело вмешался региональный Минстрой.
Ведомство неожиданно для многих встало на сторону компании и настояло на переводе спора исключительно в судебную плоскость. Всё это наводит на мысль, что у Арсенчука с властями все было "схвачено". Более того, продолжают ходить слухи, что именно Куйвашев "насоветовал" Андрею Воробьеву предпринимателя Арсенчука.
Пьянков при делах? Будто хотел спрятать концы в воду. Доли Сорокина и Арсенчука находятся сейчас в залоге у Сбербанка, который фактически контролирует застройку.
Но интересней другой момент: всего через несколько дней после задержания Мунаева и Россиева по делу о QBF, в целом ряде интернет-изданий и ресурсов разной направленности появились статьи и сообщения, что московская QBF "помогала екатеринбургским чиновникам, против которых ведется следствие, отмывать деньги". Об этом пишет "Знак". То есть легко предположить, что один из тех самых оказавшихся под следствием чиновников мог просто предоставить правоохранителям информацию о компании, в деятельности которой сам же мог участвовать.
И получить претензии в ответ. Как пишет "Лайф" , под подозрение свердловского СК якобы попали бывшие чиновники Администрации Екатеринбурга, в том числе и вице-мэр Илья Борзенков.
Жертвами компании стали около тысячи россиян. VIP-пирамида После уголовных дел, возбужденных ранее и огласки нынешней ситуации, Центробанк ввел в компании QBF временную администрацию. Представители регулятора заявили, что не в силах повлиять на возврат денет пострадавшим. Также в ЦБ подчеркнули, что люди заранее понимали рискованность своих действий. ЦБ сначала отвечал отмазками, говорил, что мы квалифицированные инвесторы, подписывали декларацию о рисках и можем обращаться в гражданский суд. Еще говорили, что наши слова не подтверждены документально Алена пострадавшая Жертвами действий инвесткомпании стали и узнаваемые личности. Она обратилась в полицию и рассказала, что вложила частями три миллиона рублей. За время работы она успела даже получить прибыль от вклада — 150 тысяч, однако до сих пор компания не вернула Волочковой около 1,7 миллиона рублей.
По информации газеты, жертвами финансовой пирамиды стали многие VIP-персоны. Но по разным причинам они не спешат предавать огласке свои потери, а также отказываются от статуса потерпевших.
Инвесторы финансовой пирамиды QBF лишились 5—7 млрд рублей. Среди пострадавших — Анастасия Волочкова, министры и генералы Балерина отдала компании 3 млн рублей, а вернуть получилось только часть. Основатель пирамиды объявлен в международный розыск. Что произошло Балерина Анастасия Волочкова вложилась в финансовую пирамиду, которая работала под видом инвестиционной компании, и потеряла 1,7 млн рублей. Контекст QBF привлекала деньги физлиц для инвестиций и выводила их в офшоры. Возбуждено уголовное дело. Основатель пирамиды предположительно сбежал в ОАЭ, он объявлен в международный розыск.
В цифрах Россияне в среднем отдают финансовым пирамидам по 50—100 тыс. Что произошло Балерина Анастасия Волочкова стала жертвой финансовой пирамиды QBF, которая работала под видом инвестиционной компании — организацию обвинили в хищении миллиардов рублей. Прима отдала мошенникам 3 млн рублей, а вернуть получилось только часть. Спустя месяц Волочкову уговорили вложить еще 1 млн на 3 месяца.
Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. На QBF «пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было», заявил газете пресс-секретарь компании Николай Степанов. Темы :.
Подозреваемые в хищении миллиардов рублей инвестиций QBF предстанут перед судом
QBF. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Проверить подлинность денежных купюр в домашних условиях непросто, поскольку далеко не все элементы защиты от подделок видны невооруженным взглядом. В QBF за тебя трудятся квалифицированные работники, которые при этом берут минимальную комиссию и дают неплохо заработать. Инвестиционная компания QBF красиво заманивала в свои сети россиян. В результате в карманах мошенников оказалось около 7. сегодня 08:20. Украли деньги даже у Волочковой: 10 лет инвестиционная компания QBF обманывала россиян. За это время мошенники вытянули из клиентов более 3,5 миллиардов рублей. Финансовая пирамида раскинулась от Москвы до Новосибирска. В апреле 2021 года дело QBF было передано Следственному департаменту МВД РФ, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), позже возбудили и статью «Преступное сообщество» (ст.210). Последние новости.
Обзор российской инвестиционной компании QBF, отзывы пользователей
А с учетом вложившихся в QBF VIP-персон, пока не признавших себя потерпевшими, сумма хищений может составить около 5–7 млрд руб. Центробанк аннулировал лицензии инвесткомпании QBF, с января 2022 года она не сможет работать по ряду направлений. Несколько лет назад пришёл в эту компанию работать и продержался там ровно один день) Устроено у них всё было так. О проблемах с возвращением средств, переданных в управление инвестиционной компании QBF, рассказали местные клиенты. По их оценкам, вернуть деньги с мая не могут более 500 инвесторов со всей России, из них около 100 — жители Урала.