Международные расчетные системы Euroclear и Clearstream ограничили депозитарные переводы ряда российских корпоративных евробондов, но в перспективе это может коснуться. Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение об отмене ареста средств на счетах типа «С» и «И» в размере 2,7 млрд рублей, следует из судебного определения. Меры были приняты после совершения подобных действий со стороны западных государств, заблокированные активы депозитариев оценены были в Euroclear и Clearstream в 229,1.
МИД РФ: НРД и брокеры работают над разблокировкой неподсанкционных активов
В настоящее время российские арбитражные суды рассматривают 98 исковых заявлений к бельгийскому Euroclear и люксембургскому Clearstream, включая три коллективных иска.
Бумаги тех владельцев, которые подтвердят, что их бумаги "были обменяны или выкуплены", будут заблокированы. Можно будет также продолжать конвертации бумаг из формата 144А в RegS при проведении само-сертификации", - указал Булгаков. Последствием таких решений, по его мнению, станет затруднение участия бумаг с хранением в Clearstream в обменах при будущих выпусках замещающих облигаций, за исключением обмена "по переуступке прав", при этом сертификация бумаг, выкупленных по "переуступке прав" со стороны Euroclear, вероятно, несколько снизит определённые риски для эмитентов.
Екатеринбург, 620014, ул. Добролюбова, д. Цитирование материалов сайта допускается при условии обязательного размещения прямой активной гиперссылки на первоисточник.
Этот показатель значительно вырос с августа 2023 года, когда не превышал 200 миллиардов.
Источник фото: Фото редакции Речь идет о предъявленных исках, включая рекордный иск на 248 миллиардов рублей от управляющей компании "Альфа-Капитал". Общее число рассматриваемых исков в российских судах составляет 98, в том числе три коллективных.
РБК: сумма исков россиян к компаниям Euroclear и Clearstream составляет ₽689,5 млрд
В августе 2023 года этот показатель превышал 200 миллиардов рублей. Совокупные требования существенно возросли после подачи 15 февраля управляющей компанией "Альфа-Капитал" рекордного иска к Euroclear на 248 миллиардов рублей. Всего в российских арбитражных судах рассматриваются 98 исков к бельгийскому депозитарию Euroclear и люксембургскому Clearstream, в том числе три кллективных.
По данным издания, в том числе речь идет об акциях «Газпрома», «Лукойла», Московской биржи и других. Уточняется, что по состоянию на 26 июня стали доступны расчеты по акциям 137 компаний. После проведения операционных процедур этот список может расшириться, указали в Euroclear.
Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.
Сегрегация счетов - это нормальный процесс, сказал эксперт. Обычно это отделение клиентских счетов от счетов самого финансового института - брокера. Но если речь идет о сегрегации счетов именно российских резидентов, значит, Euroclear хочет их выделить для каких-то действий.
Уральский банк намерен взыскать с Euroclear недополученный доход от блокировки акций
Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Всего в иностранной инфраструктуре по состоянию на конец ноября, по данным Банка России, были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.
Житель Тулы Глеб Мамчев подал иск в отношении банка «Евроклир», головной офис которого находится в Брюсселе. В чем суть претензий туляка — пока неизвестно. По его мнению, компания «Открытие Брокер» начал незаконно, принудительно ликвидировать его маржинальные позиции открытые под обеспечение валюты евро и доллары США, а также акций НЛМК. По всей видимости, иск в Арбитражный суд Тульской области также связан с этим вопросом, заморозкой счетов и невозможности получать дивиденды по акциям.
Напомним, ранее Bloomberg заявил, что Евросоюз не может найти и заморозить большую часть российских активов. Отмечалось, что под санкции попали только 21 млрд евро, однако оцениваемая стоимость всех инвестиционных средств российских граждан составляет примерно 136 млрд евро.
В январе как раз ожидались первые решения по искам и коллективным искам пострадавших физических лиц». Мнение экспертов Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг.
Многие клиенты юрфирмы смогли получить компенсации по новым нормам, что сделало неактуальными споры против Euroclear в России. При этом пока трудно судить, насколько массовой станет практика с компенсациями, считает эксперт, но она должна покрыть существенную часть российских инвесторов с учетом постоянного пополнения счетов типа «И». Соответственно, это может помешать российским инвесторам взыскать убытки с европейских депозитариев, которые образовались в результате блокировки активов, полагает Коновалов. По словам эксперта, при отказе от иска у инвесторов могут быть сложности с возвратом уплаченной госпошлины. Ведь это означает победу ответчика в споре, если процессуальный оппонент не удовлетворил требования истца добровольно.
Euroclear стал создавать помехи замещению российских евробондов из Clearstream
Поэтому, когда коллеги-журналисты пишут сейчас о Euroclear как о «крысах, бегущих с тонущего корабля», они всё-таки не совсем правы: крысы сейчас бегут с украденным за океан. Бывшая управляющая компания «Сбера» — УК «Первая» — подала иск к европейскому депозитарию Euroclear, сумма требований составляет 184,8 млрд рублей. С целью защиты прав своих клиентов УК «Альфа-Капитал» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании средств с бельгийского депозитария Euroclear.
Экономист усомнился в перспективах создания аналога Euroclear
Teneo смогла разблокировать часть активов: 130 млн фунтов на счете VTB Capital в бельгийском депозитарии Euroclear, однако там остаются заблокированными счета еще на 22 млн фунтов. Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решение об отмене ареста средств на счетах типа «С» и «И» в размере 2,7 млрд рублей, следует из судебного определения. Мало того, что Euroclear заработал €821 млн от инвестирования замороженных российских активов, так еще и правительство страны получит свой кусок пирога. В результате, по оценкам Центробанка, в Euroclear и Clearstream оказались заморожены активы россиян на 5,7 триллиона ₽. — Управляющая компания «Альфа-Капитал» намерена обратиться в российский арбитраж с иском к Euroclear на сумму 248 млрд руб.
Запад признал, что потерпел поражение и намерен снова сотрудничать с Россией
Источник: Frank Media Казахстанский ЦДЦБ поэтому ограничит возможность подачи приказов по таким бумагам Международный депозитарий Euroclear вводит меры «по обеспечению. И выразила надежду, что «разумное и рациональное возобладает», чтобы не пострадало доверие к системе Euroclear, европейским рынкам капитала и евро. Бывшая управляющая компания «Сбера» — УК «Первая» — подала иск к европейскому депозитарию Euroclear, сумма требований составляет 184,8 млрд рублей. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Ответ Москвы на присвоение российских активов на Западе будет жестким, заявила официальный.
Эксперты оценили последствия отказов от исков к Euroclear
Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора гаранта. Им может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или компания, связанная с таким лицом иным образом. Разблокированные ценные бумаги российских компаний можно будет только продать, а бумаги, которые выпустили компании других стран, разрешат перевести в европейские банки или брокерам, уточнил НРД со ссылкой на информацию, полученную его юридическими консультантами. НРД добавил, что термин «российская компания» бельгийской стороной «не раскрывается».
В российском депозитарии уточнили и судьбу выплат по ценным бумагам: в этом случае «под термином sale» в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция, например рубли на евро. В случае если валютой выплат является евро или иные валюты, «указанный термин не раскрыт», отметили в НРД. Комментирует член экспертного совета Центрального Банка по защите прав пользователей финансовых услуг, частный инвестор Александра Вальд: — На данный момент понять, о какой именно дочерней компании будет идти речь, фактически невозможно.
Мы можем делать только какие-то предположения, которые могут оказаться абсолютно, в корне неверными. Здесь, скорее всего, НРД с профучастниками рынка разрабатывают определенную систему действий, под профучастниками рынка подразумеваются брокеры, и они занимаются вопросом всех этих лицензий и потенциальных разблокировок уже очень долгое-долгое время. Нет никаких дочерних компаний, которые могут прийти на помощь, тем более в такие оперативные сроки — до 7 января?
Суд принял решение признать меры обеспечения в виде ареста 2,7 млрд долларов избыточными и отменил их. Напомним, иск был подан в суд в октябре, истцы требовали взыскать с Euroclear порядка 24,4 млн долларов США, 288 тысяч евро, 53,9 тысячи швейцарских франков и 2,6 тысячи фунтов стерлингов в пользу Васильева, а также 3,15 млн долларов в пользу закрытого паевого инвестиционного фонда ЗПИФ «Апарт Девелопмент», находящегося под управлением УК «Ингрия». Ранее АБН24 сообщал , что дочерняя управляющая компания «Газпрома» отсудила у Euroclear 122,5 млн рублей.
Она также отметила, что компания уже несколько раз проиграла судебные дела, и хотя были поданы апелляции, изменение результата маловероятно. Начиная с февраля 2022 года, страны, не дружественные к России, вводят санкции, которые привели к заморозке как государственных активов, так и средств частных инвесторов. Валютные резервы России были заморожены на сумму около 300 миллиардов долларов. Вскоре появились разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами в различных целях. В октябре 2022 года лидеры Европейского Союза поручили Еврокомиссии разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
После публикации разрешения ЕС участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов неподсанкционных инвесторов. О положительных заключениях по заявкам крупных профучастников не сообщалось, известно только о "точечных" решениях, связанных с конкретными ситуациями например, наличием у инвестора вида на жительство в стране ЕС. Опубликовано ИА "Финмаркет".
Запад признал, что потерпел поражение и намерен снова сотрудничать с Россией
Исполнительный директор международного депозитария Euroclear Лив Мострей в интервью газете Financial Times (FT) заявила, что использование замороженных активов России в. Международные расчетные системы Euroclear и Clearstream ограничили депозитарные переводы ряда российских корпоративных евробондов, но в перспективе это может коснуться. В Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, получили более 1000 запросов от российских вкладчиков на разблокировку замороженных средств, из них было. В картотеке Арбитражного суда Москвы появились два новых иска к Euroclear от российских инвесторов. Один из них стал первым коллективным — готовившие его юристы.
Euroclear вводит меры по обеспечению сохранности евробондов подлежащих замещению
Мы не представляем, как центральный российский банк может просто признать, что все было арестовано и что обязательства Euroclear перед ними перестали существовать», — заявила гендиректор инвестфонда Лив Мостри. И выразила надежду, что «разумное и рациональное возобладает», чтобы не пострадало доверие к системе Euroclear, европейским рынкам капитала и евро. Пока идут споры, ЕС решил инвестировать эти российские активы и передавать прибыль Украине.
Euroclear обратил внимание на выпуск замещающих облигаций и совершаемые по ряду бумаг расчёты вне системы, поэтому было принято решение перестать принимать "по мосту" то есть из Clearstream бумаги, которые покрываются действием указа президента РФ 430 и закона 292 ими покрываются все российские еврооблигации, но в списке Euroclear присутствуют далеко не все , сообщил Булгаков. Держателей просят провести само-сертификацию бумаг, находящихся в Euroclear — требуется подтвердить, что бумаги не были "обменяны или выкуплены за наличные" с расчётом вне Euroclear. Бумаги тех владельцев, которые подтвердят, что их бумаги "были обменяны или выкуплены", будут заблокированы.
В августе прошлого года иски к этим компаниям составляли 200 миллиардов, но после того, как "Альфа-Капитал" подал иск на рекордные 248 миллиардов, общий объем требований значительно возрос. На сегодняшний день в судах России зарегистрировано 98 исков к европейским депозитариям, включая три коллективных.
Источник фото: union.
Я бы на их месте очень быстро скооперировался сейчас с тем же «Тинькофф», либо с БКС, либо с «Финамом» — с крупным нормальным брокером, кто не под санкциями сможет легко подать эти заявки. Тем более у компании «Финам» есть определенный козырь в рукаве: юридически нет, но де-факто все равно есть на Кипре брокер Just2Trade, который является лицензированным, и они очень тесно с ним общаются, могут быстро скооперироваться и перевести все бумаги. В плане санкционных банков, конечно, сразу ответ — нет, никто им не разрешит, это будет невозможно. У нас есть чат россиян-инвесторов, телеграм-канал довольно-таки обширный, в который мы сейчас тоже скидывали информацию по этому поводу.
Люди-то по реакции даже не понимают, что нужно делать, до них никто ничего не доносил, если бы мы сегодня, скажем, им бы сказали, что есть такая возможность, я думаю, что они об этом бы даже не узнали. В текущей ситуации я думаю, что адекватно и справедливо честно сразу сказать, что шансы очень низкие. Business FM поговорила с одним из участников чата инвестиционного телеграм-канала Profit. Антон Кузнецов узнал о заявлении НРД и о том, что заявку на разблокировку можно подать до 7 января, только сегодня. Он пользовался брокером «Тинькофф».
Вот что он рассказал: — Я давно потерял надежду разблокировки этого, но сегодня узнал как раз новость, сразу написал в поддержку «Тинькофф», спросил, могу ли я перевести, и они мне уже ответили, что заявку подать можно, но так как сейчас санкции, то ее, скорее всего, отклонят, а за это надо будет заплатить комиссию, за подачу и за все это.